工商银行您的身份信息不符合监管反洗钱身份识别标准(工商银行您的身份信息不符合监管反洗钱身)

以下为您整理了工商银行您的身份信息不符合监管反洗钱身份识别标准的答案

工商银行不符合监管反洗钱身份识别标准，身份信息有误的修改方法如下：

1.营业网点：可更新开户证件类型或身份信息。请携带本人账户、居民身份证到工行网点办理。

2.手机银行：可核实完善身份证有效期、职业、地址、手机号。请登录手机银行，选择安全中心-更多-个人客户身份识别办理。完成后，您可返回个人客户身份识别检查相应条目是否自动消失（若未及时更新，可点击刷新按钮）。在完善所有信息后，请您按页面提示选择点击解除控制按钮，即可解除反洗钱标志，您的账户将于次日解除控制。（中国工商银行 苹果12，ios14，版本6.1.1.01）

一、反洗钱的含义

反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从国际经验来看，洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的，几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位，国际社会进行反洗钱的合作也主要是在金融领域。

反洗钱，是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。

二、洗钱行为具有严重的社会危害性

它不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉，而且对我国正常的经济秩序和社会稳定，具有极大地破坏作用。

一是国内形势的需要。近年来，随着走私、毒品、贪污贿赂等犯罪不断发生，非法转移资金活动大量存在，我国的洗钱问题日渐突出。由于缺乏对洗钱行为的预防监控措施，导致不能及早发现犯罪线索，影响了追查、打击洗钱犯罪及其上游犯罪和追缴犯罪所得。政府和社会各界关于加强反洗钱立法、完善反洗钱法律制度的呼声越来越高。

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